公告日期：2022-04-21

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-030
浙江兆丰机电股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知于 2022 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2022 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表
决的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2021 年年度报告>全
文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年度监事会工作
报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年度财务决算报
告》

2021 年度，公司实现营业收入 71,832.88 万元，较上年同期增长 52.88%；
归属于上市公司股东的净利润 12,612.64 万元，较上年同期下降 21.10%；基本
每 股 收 益 1.89 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年度利润分配预
案》

经核查，监事会出具了专项审核意见：公司《2021 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、 合规性及合理性。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不
存在违规使用募集资金的情形，符合公司及全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年度内部控制的
自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

独立董事对本议案发……
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