公告日期：2022-04-20

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-018
深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022
年 4 月 14 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项已经公司第二届董事会第十七次会议以及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

根据法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，根据公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途金额明细进行部分调整，原发行方案中其他内容不变。具体内容如下：


1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,500.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,435.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过35,500.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 35,300.00 25,300.00

2 补充流动资金 10,200.00 10,200.00

合计 45,500.00 35,500.00

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。


调整后：

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过29,435.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 35,300.00 20,755.00

2 补充流动资金 ……
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