公告日期：2022-04-21

上海肇民新材料科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

（刘浩）

本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2021年度，忠 实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各 项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。

现就2021年度的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2021年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共四次，没有 委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为 出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了一次股东大会，本人 出席股东大会一次。

2021年度，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议 案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并 以谨慎的态度行使表决权。本人认为，这些议案及决策没有损害全体股东，特别 是中小股东的利益。本人对2021年度董事会审议的各项议案均投出同意票，没有 反对、弃权或提出异议的情形。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定， 2021年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

时间 会议 议案 意见类型

2021 第一 1.《关于公司2020年度利润分配方案》

年6月 届董 2.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意

4日 事会 3.《关于确认公司2020年度关联交易金额

第九 及预计2021年度日常性关联交易的议


时间 会议 议案 意见类型

次会 案》

议 4.《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的

议案》

5.《关于使用闲置募集资金和自有资金进

行现金管理的议案》

6.《关于使用部分超额募集资金补充流动

资金的议案》

1.公司不存在违反募集资金管理和使用相关规
定、损害股东利益的情形。

2.截至2021年6月30日，公司不存在控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情
第一 况。公司严格控制关联方资金占用风险，维护
2021 届董 1. 关于《2021年半年度募集资金存放与使广大投资者的利益，符合相关规定和要求。
年8月 事会 用情况的专项报告》

17日 第十 2. 关于公司关联方占用公司资金情况 3.截至2021年6月30日，公司不存在任何对外担
次会 3. 关于公司对外担保情况 保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及
议 其……
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