公告日期:2022-04-21
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2022-031号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
2022年4月19日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月11日 15:00
(2)网络投票时间为:
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2022年5月11日9:15—15:00之间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年5月11日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议+网络投票
6.会议的股权登记日:2022年5月5日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2022年5月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
6.00 关于募集资金使用专项情况的议案 √
7.00 关于2022年度对外担保预计额度的议案 √
8.00 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案 √
9.00 关于2021年年报的议案 √
10.00 关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关 √
联交易预计的议案
11.00 关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的 √
议案
12.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 √
13.00 关于2022年度预算方案的议案 √
14.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
说……
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