公告日期:2022-04-20
证券代码:872522 证券简称:腾飞人才 主办券商:长江证券
湖北腾飞人才股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872522 腾飞人才 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北众勤律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及报告摘要》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及报告摘要予以汇报。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案
议案内容:监事会主席胡丹女士对监事会 2021 年度财务监督工作和监事会其他工作情况做具体报告,并对监事会 2022 年工作做规划。
(三)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
议案内容:董事长张军先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做
具体报告,对 2022 年度董事会工作做规划。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》议案
议案内容:根据公司 2021 年度经营情况和财务状况,结合经审计的公司报表数据编制了公司 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》议案
议案内容:根据公司 2022 年度发展规划和公司财务状况,结合经审计的公司报表数据编制了公司 2022 年度财务预算报告。
(六)审议《2021 年度权益分派预案》议案
议案内容:根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务报
表的审计,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 13,875,521.91 元,母公司未分配利润为 8,861,069.7 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,015,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 7,503,750 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
(七)审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
议案内容:公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查,编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(八)审议《关于修订<公司章程>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
(九)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》
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