公告日期:2022-04-20
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱小坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数464,645,148 股,占公司有表决权股份总数的 79.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.北京市中伦律师事务所律师通过视频方式列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会对 2021 年度工作决策及落实、决议执行情况及公司治理的有效性进行了总结,编制了《2021 年度董事会工作报告》,并由董事长代表董事会汇报工作。
2.议案表决结果:
同意股数 464,645,148 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会主席对公司 2021 年度监事会工作开展情况,包括依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、资金占用情况等发表了核查意见。
2.议案表决结果:
同意股数 464,645,148 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
1.议案内容:
公司编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,内容详见公司于
2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)
的披露公告。
2.议案表决结果:
同意股数 464,645,148 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制《2021 年度财务决算报告》,对主要财务指标进行报告与分析。
2.议案表决结果:
同意股数 464,645,148 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 464,645,148 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
(六)审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议……
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