公告日期：2022-04-21

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2022-004
深圳市正弦电气股份有限公司

关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，提出2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、 适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、 薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2022年度薪酬领取标准：税前8万元/年。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

1） 在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗位
领取薪酬，不再另行领取津贴；

2） 薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关
法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；
3） 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管
理制度进行结算与发放；

4） 上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、审议程序

公司于2022年4月15日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是根据公
司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项，并同意将《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》提交公司2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日

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