公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-018

证券代码：839635 证券简称：ST 绿田股 主办券商：华安证券
福建绿田股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：福州国家高新区软件园创新园二期 21 栋 1313
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈龙炽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数106,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田继延、陈吉聪因疫情原因导致缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；监事朱谷、翁欣因疫情原因导致缺席。
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-018

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 4 月届满，鉴于公司经营管理的需要，公司
董事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建绿田股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事会提名田继延先生、陈龙炽先生、林作兴先生、郑惠星先生、李卓强先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议不通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工监事候
选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 4 月届满，鉴于公司经营管理的需要，公司
监事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建绿田股份有限公司公司章程》第七十七条第二款的有关规定，董事会同意提请股东大会审议监事会换届事项。公司控股股东实际控制人、一致行动人提名邱春香先生、曾华斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2022-018

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工监事候选
人（二）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2022 年 4 月届满，根据《公司法》、《福建绿田
股份有限公司章程》的有关规定，鉴于公司经营管理的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名邱春香先生、李威先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。