公告日期：2022-04-21

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-013
中国航发动力控制股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次解除限售的股份总数为 97,428,994 股，占公司总股本的 7.41%。

本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 4 月 25 日（星期一）。

一、本次解除限售的股份基本情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股
169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 4,297,880,897.90 元，其中资
产认购金额为 928,055,900.00 元，现金认购金额为 3,369,824,997.90 元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88 元后，募集资金净额现金为 3,361,146,185.02
元。本次非公开发行新增股份 169,541,652 股，已于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券
交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 169,541,652 股，总股本为 1,315,184,001 股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的 12.89%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

本次发行对象和限售期安排如下：

序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）

1 中国航空发动机集团有限公司 36,609,700 928,055,900.00 18 个月

序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期

号 （股） （元） （月）

2 中国航发资产管理有限公司 35,502,958 900,000,000.00 18 个月

3 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 27,613,412 699,999,994.20 6 个月

4 国新投资有限公司 23,668,639 599,999,998.65 6 个月

5 中航融富基金管理有限公司－北京中航一 15,779,092 399,999,982.20 6 个月

期航空工业产业投资基金（有限合伙）

6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 11,834,319 299,999,986.65 6 个月

7 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 5,910,259 149,825,065.65 6 个月

－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）

8 中航证券－中航资本产业投资有限公司－ 4,733,727 119,999,979.45 6 个月

中航证券兴航 38 号单一资产管理计划

9 陕西省国际信托股份有限公司 3,944,773 99,999,995.55 6 个月

10 国华人寿保险股份有限公司-分红四号 3,944,773 99,999,995.55 6 个月

合计 169,541,652 4,297,880,897.90 -

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

除控股股东、实际控制人中国航空发动机集团有限公司以及关联股东中国航发

资产管理有限公司外，其他8名发行对象（即本次解除限售的股东）在本次非公……
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