公告日期：2022-04-21

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2022-030
天士力医药集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集
团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,856,858

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 44.9500

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,507,919,530 股，其中公司回购的股份为 11,019,125 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 1,496,900,405 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓
萌先生、董事吴迺峰女士、董事朱永宏先生、董事兼总经理苏晶先生、独立
董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士；副董事长孙
鹤先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中包括监事蔡金勇先生、监事章顺楠先生
和监事鞠爱春先生；监事会主席叶正良先生、监事会副主席刘宏伟先生因工
作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 672,591,883 99.9606 252,500 0.0375 12,475 0.0019

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 672,591,883 99.9606 264,975 0.0394 0 0

3、 议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 672,601,883 99.9621 254,975 0.0379 0 0

4、 议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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