公告日期:2022-04-20
证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:长江证券
山东福航新能源环保股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王志恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数22,495,710 股,占公司有表决权股份总数的 46.87%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 10,260 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2021 年度财务报告》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告》中的审计报告部分。
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数 22,505,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
(七)审议通……
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