公告日期：2022-04-21

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2022-032
四川福蓉科技股份公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公
司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,282,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.8633
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,282,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,282,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《独立董事 2021 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,282,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,282,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,282,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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