公告日期:2022-04-20
证券代码:872991 证券简称:油田咨询 主办券商:开源证券
河南油田工程咨询股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长史传坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人,持有表决权的股份总数18,485,478 股,占公司有表决权股份总数的 86.5247%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张宝生因疫情管控缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事刘正江、尚春阳因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员 5 人,4 人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提请全体股东审议董事长史传坤提交的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,485,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会提请全体股东审议监事会主席鲍颖提交的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,485,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,485,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提请全体股东审议《公司 2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,485,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提请全体股东审议《公司 2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,485,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-00……
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