公告日期：2022-04-21

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2022-020
浙江航民股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2022 年 4 月 19
日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会现提名董事候选人情况如下：

1. 提名朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

2. 提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生为第九届董事会非独立董事候选人；张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为第九届董事会独立董事候选人。其提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

2、经审核，上述相关人员中未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，
上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于2022年4月18日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名龚雪春先生、徐亚明先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司工会委员会推举产生。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司 2021 年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。
特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会

二○二二年四月二十一日
附件一：浙江航民股份有限公司第九届董事会候选人简历

朱重庆：中国国籍，男，1953 年 2 月出生，中共党员，初中文化，高级经
济师。1979 年至 1988 年，任萧山漂染厂厂长。1989 年至 2004 年，历任萧山市
航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，1998 年至今历任浙江航民股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，浙江航民股份有限公司董事长、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

周灿坤：中国国籍，男，1982 年 4 月出生，硕士研究生。现任深圳百泰投
资控股集团有限公司董事长、总经理，深圳市百泰国礼文化创意有限公司董事长，杭州航民百泰首饰有限公司副董事长，浙江航民股份有限公司董事。社会职务主要有：深圳市工商联（总商会）副主席、广东省工商业联合会（总商会）第十二届执行委员会委员……
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