公告日期：2022-04-20

股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022—23 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事、3 名为独立董
事。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等
方面进行了认真审查。公司董事会于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二十
九次会议，审议通过《关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》，第八届董事会董事候选人如下：

提名周恩鸿先生、樊飞先生、王佐先生、奚强先生、独文辉先生、李嘉先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事
的情形；同意将第八届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关文件。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第八届董事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举的情况

公司第八届监事会将由五名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名。公司于 2022 年 4 月 19 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过
《关于换届选举第八届监事会监事的议案》，同意提名胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生三人为第八届监事会监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第八届监事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，经与会成员选
举通过，同意选举宋斌女士、史兰花女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第八届监事会任期。职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司对第七届董事会、监事会成员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二二年四月十九日

附 1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

周恩鸿：男，汉族，1972 年 9 月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设
银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司董事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易……
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