公告日期:2022-04-20
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2022-031
北京海量数据技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司监事会主席孟亚楠先生主持,公司于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式向监
事发出会议通知,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
监事会认为:公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实、准确地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况;未发现参与公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年年度报告》(全文及摘要)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
经核查,监事会认为:公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素,兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《公司章程》及相关法律法规的规定,决策程序合法、规范,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度募集资金的实际使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及《公司章程》的规定,构建了符合公司实际情况的法人治理结构,建立了较为全面的内部控制制度,公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责,运作规范。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过《确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
监事会认为:2021 年度,公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《公司法》、《公……
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