公告日期：2022-04-19

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-050 号
安琪酵母股份有限公司

修改董事会专门委员会实施细则

有关条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2022
年 4 月 18 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉有关条款的议案》《修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉有关条款的议案》《修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉有关条款的议案》《修改〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉有关条款的议案》等相关议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，对公司董事会各专门委员会实施细则相关条款进行修改，具体修改内容如下：
一、《公司董事会提名委员会实施细则》修改情况

修改前 修改后

第一条为规范公司决策和经 第一条 为规范公司决策和高级
营层人员的产生，优化董事会和经营 管理人员的产生，优化董事会和高级班子的人员结构，完善公司法人治理 管理人员结构，完善公司法人治理结结构。根据《中华人民共和国公司 构。根据《中华人民共和国公司法》
法》、《上市公司治理准则》、《公 《上市公司治理准则》《公司章程》司章程》及其他有关规定，公司特设 及其他有关规定，公司特设立董事会立董事会提名委员会，并制定本实施 提名委员会，并制定本实施细则。细则。

第二条董事会提名委员会是 第二条董事会提名委员会是董
董事会按照股东大会决议设立的专 事会按照股东大会决议设立的专门工门工作机构，主要负责对公司董事和 作机构，主要负责对公司董事和高级经理人员的人选进行遴选并向董事 管理人员的人选进行遴选并向董事会
会提出建议。 提出建议。

第三条提名委员会成员由七 第三条提名委员会成员由五至
名董事组成，其中独立董事四名。 七名董事组成，成员中独立董事应当
占多数。

第八条提名委员会的主要职 第八条提名委员会的主要职责
责权限： 权限：

（一）根据公司经营情况，资产 （一）根据公司经营情况，资产
规模和股权结构对董事会的规模和 规模和股权结构对董事会的规模和构
构成向董事会提出建议； 成向董事会提出建议；

（二）研究董事、经理人员的选 （二）研究董事、高级管理人员
择标准和程序，并向董事会提出建 的选择标准和程序，并向董事会提出
议； 建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经 （三）广泛搜寻合格的董事和高
理人员的人选； 级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和经理人选 （四）对董事候选人和高级管理
进行审查并提出建议； 人员人选进行审查并提出建议；

（五）对必须提请董事会聘任的 （五）公司董事会授予的其他职
其他高级管理人员进行审查并提出 权。
建议；

（六）公司董事会授予的其他职
权。

第十条 提名委员会依照相关法 第十条提名委员会依照相关法
律法规和《公司章程》的规定，结合 律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、经理 公司实际情况，研究公司董事、高级人选的当选条件、选择程序和任职期 管理人员人选的当选条件、选择程序限，形成决议后备案并提交董事会通 和任职期限，形成决议后备案并提交
过后遵照实施。 董事会通过后遵照实施。


第十一条 董事、经理人员的选任 第十一条 董事、高级管理人员
程序： 的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司 （一）提名委员会应积极与公司
各有关部门进行沟通和交流，研究公 各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况， 司对新董事、高级管理人员的需求情
并形成书面材料或提案； 况，并形成书面材料或提案；

（二）提名委员会可在公司、控 （二）提名委员会可在公司、控
股（参股）公司或其他公司内部……
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