公告日期：2022-04-19

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-016

债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债



株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司



第四届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2022年4月6日以OA办公系统形式发出，并于2022年4月17日19:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事投票表决，形成如下决议：



（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》



根据2021年监事会的工作情况，公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展了相关工作。



具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。





表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》



经审议，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。



本议案需提交公司2021年度股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（三）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》



经审核，监事会认为：《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（四）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》



经审核，监事会认为：2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部、中国证券监督管理委员会发布的相关文件进行的变更与调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。





表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》



经审核，监事会认为：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求、开拓应用场景与赋能第二产业的资金需求、2021年度已完成的现金分红金额等因素。本次利润分配预案符合相关规章制度，符合公司制定的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资者的利益。监事会对公司2021年度利润分配预案无异议。



本议案需提交公司2021年度股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（七）审议通过《公司 2021 年年度报……
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