公告日期：2022-04-16

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-013

北京四方继保自动化股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2022年5月8日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年4月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第七届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会确认第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、非独立董事候选人：高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生
2、独立董事候选人：崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生

以上三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

公司第六届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会确认的公司第七届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生、崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生，均符合有关法律法规及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生为第七届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于2022年4月15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，确认刘晓亚女士、李佳琳女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2022年4月13日召开了职工代表大会，选举梅舒娟女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第六届董事会和监事会继续履行职责。


特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历
附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历
附件 3：第七届监事会非职工代表监事候选人简历


第七届董事会非独立董事候选人简历

高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994年至 2016 年在本公司工作，现任公司第六届董事会董事长，四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理，北京市第十四次妇女代表大会代表，海……
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