公告日期：2022-04-14

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-009
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2022 年 4 月 8 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 4 月 14 日
17:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年预留限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经
成就，董事会确定 2022 年 4 月 14 日为预留授予日，该授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，公司和激励对象均未发生不得授予预留限制性股票的情形，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。


综上，我们一致同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 4 月 14 日，并
同意向符合授予条件的 290 名激励对象授予共计 63.00 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
2022 年 4 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。