公告日期：2022-04-15

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-010
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人：上海恒玄智能科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并
报表范围内的所有全资子公司

公司拟新增对全资子公司不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露
日，公司对子公司担保余额为 0 元

本次担保是否有反担保：否

本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司决策效率，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海恒玄智能科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的所有全资子公司提供最高额不超过人民币 5 亿元的担保。上述担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起，至 2022 年年度董事会之日止。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

上述担保额度是基于目前业务情况的预计。在总体风险可控的前提下，为提高担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有全资子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。


上述担保事项已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十八次会
议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海恒玄智能科技有限公司

2、成立日期：2021 年 6 月 9 日

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888
号 C 楼

4、法定代表人：赵国光

5、股权结构：公司持股 100%

6、经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术服务、技术推广；网络技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；采购代理服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目 2021 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额 14,779.14

负债总额 4,863.07

资产净额 9,916.07

2021 年度（未经审计）

营业收入 -

净利润 -83.93

扣除非经常性损益后的净利润 -83.93

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容


截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，授权期限内，新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于全资子公司日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高子公司融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司……
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