公告日期:2022-04-14
证券代码:872808 证券简称:曙光数创 主办券商:首创证券
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的
法规要求,勤勉、诚实地履行自己的职能,依法独立行使职权,以保障公司规
范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司的长远发展计划、生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。根据 公司挂牌规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《曙光数据基础设施 创新技术(北京)股份有限公司 2021 年度监事会工作总结报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
按照企业会计准则等规范文件的要求,公司已将《曙光数据基础设施创新 技术(北京)股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》编制完成。现提请监事 会审议。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计
报告, 编制了《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2021 年度 财务决算报告》。现提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司 2021 年运营情况,紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任
务要求,拟订《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2022 年度 财务预算报告》,现提请公司监事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持 续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,董事会拟定 2021 年年度利 润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 ……
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