公告日期：2022-04-14

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-041
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监
事会换届选举工作。公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十五次会
议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见 2022 年 4月 14 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司2021 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、公司董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2022年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后，股东大会方可审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张林先生、漆贵荣先生、黄国建先生、张晓航先生、杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名王强先生、董延安先生、佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

公司将于 2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举公司第五届董事会职工
代表董事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第五届董事会。

二、公司监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。
1、公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于监事会换届选举监事》的议案，同意提名阳瑾先生、鄢霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会选举产生。

2、公司将于 2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举公司第五届监事会职
工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一：第五届董事会董事候选人简历

附件二：第五届监事会股东代表监事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

1、张林，男，1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应
用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，2021 年获首届“贵州杰出人才奖”提名奖、“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科
毕业。1988 年 8 月至 20……
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