公告日期:2022-04-12
证券代码:834465 证券简称:国科股份 主办券商:英大证券
国科政信科技(北京)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 5 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834465 国科股份 2022 年 4 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
律师事务所名称:北京市德鸿律师事务所
律师姓名:陈丽华、黄婧
(七)会议地点
国科政信科技(北京)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会对 2021 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结,并提交了 2022 年董事会工作思路。
(二)审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
2021 年,公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行职责,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。
(三)审议《关于〈2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告〉的议案》》
2021 年度,公司实现营业收入 2,877.17 万元,利润总额-658.29 万元,净
利润-771.74 万元。综合考虑行业特征、市场前景等因素并结合公司的 2021 年的实际情况,紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任务要求,拟定了 2021年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告。
(四)审议《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)以及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
(五)审议《关于〈公司 2021 年年度权益分派预案〉的议案》
2021 年度,归属于母公司所有者的净利润-7,717,433.00 元,母公司实现净
利润-5,719,302.80 元,当年实现的母公司可供分配利润为 0 元,加上母公司期
初 未 分 配 利 润 9,522,435.82 元,报告期末母公司累计可供分配利润
3,803,133.02 元。综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础,制定的2021 年度权益分派预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。(六)审议《关于〈聘用公司 2022 年度财务审计机构〉的议案》
考虑到公司审计的延续性和服务质量,公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期 1 年。
(七)审议《关于〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》
为提高公司资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,保证资金流动性和安全性的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品,额度不超过 6,000 万元,使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-005)。
(八)……
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