公告日期：2022-04-09

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-028
上海先惠自动化技术股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
七次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监管机构的规定。公司《2021 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、
经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司 2021 年度监事薪酬情况的议案》

监事会认为：公司 2021 年度监事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司……
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