公告日期：2022-04-09

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-033
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届提名工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事亦对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘延庆先生、王颖琳女士、陈益坚先生、张安军先生、邵辉先生、缪龙娇女士为公司第三届董事会非独立董事；同意提名薛文革先生、李柏龄先生、戴勇斌先生为公司第三届董事会独立董事。薛文革先生、李柏龄先生、戴勇斌先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中李柏龄先生、戴勇斌先生为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候董事选人简历附后。

二、监事会换届选举情况

经股东推荐，监事会同意提名，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈为林先生、郑彬锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事徐强先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会监事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
附件：第三届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

潘延庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，硕士研究生学
历。1991 年至 1996 年，任上海大众汽车有……
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