公告日期：2022-04-08

2021 年度董事会工作报告



成都天奥电子股份有限公司



二零二二年四月





成都天奥电子股份有限公司



2021 年度董事会工作报告



2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，坚持使命引领战略，围绕公司发展规划和年度重点任务，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效的维护了公司全体股东的合法权益，保障了公司全年工作目标的实现，持续推动公司高质量发展。



一、董事会日常工作情况



（一）董事会召开情况



2021 年，公司董事会召开了 11 次会议，审议通过 41 项议案，具体情况如

下：



1、2021 年 01 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关

于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；



2、2021 年 01 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关

于 2020 年度日常关联交易的议案》；



3、2021 年 03 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关

于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》等 2 项议案；



4、2021 年 04 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《公

司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020

年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等 15 项议案；



5、2021 年 05 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关

于聘任公司副总经理的议案》、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》等 3 项议案；



6、2021 年 06 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关

于修改<成都天奥电子股份有限公司内部审计制度>的议案》等 2 项议案；



7、2021 年 08 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《公

司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》等 4 项议案；



8、2021 年 09 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关

于提名赵晓虎先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案；



9、2021 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关

于选举公司第四届董事会董事长的议案》等 2 项议案；



10、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过

《公司 2021 年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 3 项议案；

11、2021 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过

《关于<成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 4 项议案。



（二）董事会执行股东大会决议的情况



2021 年，董事会共主持召开股东大会 5 次，审议通过 15 项议题。根据股东

大会决议，董事会积极组织开展相关工作，完成 2020 年度利润分配、向银行申请综合授信及授信项下业务、聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构等事项，并严格遵照审慎投资原则对闲置募集资金进行现金管理。



（三）信息披露情况



2021 年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务。根据公司日常经营实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告、三会决议、权益分派、募集资金使用、日常关联交易、非独立董事选举、股东代表监事

选举、部分国有股份无偿划转等重大事项公告。截至 2021 年 12 月 31 日合计

发布定期报告和临时公告 82 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。



（四）投资者关系管理情况



董事会注重投资者关系的管理与维护，除信息披露外，公司积极通过网络互动平台、专线电话、现场调研等多种方式、多种渠道与投资者沟通，解答投资者疑问，加强投资者对公司经……
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