公告日期：2022-04-08

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2022-010
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2022年4月6日在公司总行大厦16楼会议室以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年经营情况和2022 年工作安排》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告》。
本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。同意公司 2021 年度利润分配预案如下：

（一）按 2021 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,786 百万
元

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2021 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 3,150 百万元；

（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘任
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的 2022 年度合并及公司的财务报表发表审计意见，
对截至 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的财务报告内部控制的有
效性发表意见。

公司全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年合规风险管理评估情况及 2022 年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度合规管理有效性评价报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年资本充足率报告》。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年内部资
本充足评估报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年资本充
足率情况的评价及 2022 年资本充足率预算报告》。

本议案同……
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