公告日期：2022-04-06

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2022-023

威海克莱特菲尔风机股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 26 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席来印京先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2021 年年度报告》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算方案报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022] 001538 号

审计报告，公司截止 2021 年 12 月 31 日累计可供分配利润 77,415,701.08 元、资

本公积 128,148,856.60 元（母公司口径）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.00 元（含税）。本次公司派发的红利所涉及的税费依据中国有关法律法规规章执行。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定,现向董事会提交由公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：



为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过9,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审……
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