公告日期：2022-04-01

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2022-017
华熙生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：

一、 董事会换届提名情况

根据公司章程的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名赵燕女士、郭学平先生、郭珈均先生、李亦争先生、樊媛女士、邹松岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王颖千女士、陈关亭先生、曹富国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈关亭先生为会计专业人士。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意控股股东对公司第二届董事会董事候选人的提名。

公司第一届董事会提名委员会已审查通过第二届董事会董事候选人的任职资格，公司独立董事亦对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。根据公司章程的规定，第二届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、 监事会换届提名情况

根据《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名于静女士、赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第一届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，同意控股股东对公司第二届监事会监事候选人的提名。

本次换届选举，股东代表监事将以累积投票制的方式进行。根据公司章程的规定，第二届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、 董事及监事候选人简历

1、董事候选人


赵燕女士

赵燕，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，生物专业本科毕业，理学学士，美
国福坦莫大学工商管理硕士。2000 年至 2002 年，任华熙昕宇投资有限公司的总
经理；自 2003 年至 2019 年 3 月任华熙福瑞达生物医药有限公司董事。现任公司
董事长兼总经理。

赵燕女士为公司实际控制人，通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司持有
公司 283,500,000 股股票，占公司总股本的 58.93%，其亦为公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予 38.64 万股限制性股票，其中 11.592
万股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于 2022 年 3 月 31 日上市流通。截
至 2022 年 3 月 31 日，赵燕女士直接持有公司股票数量为 11.592 万股。赵燕女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭学平先生

郭学平，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东
大学微生物与生化药学专业，博士学历。国家科技进步二等奖获得者，吴……
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