公告日期：2022-03-31

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9：30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838796 中生金域 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所何瑞、杨春霞律师。
（七）会议地点

北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，二楼 208 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-002）将于 2022 年 3 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会，在 2021 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定， 履
行相应职责，并就 2021 年的工作进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2021 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2022 年度的工作做出了部署。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


2021 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2021 年度内监事会工作情况做了详细报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

受公司董事会委托，财务部依据 2021 度公司实际经营和财务状况以及由中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 29 日出具的《审计报告》编制了
《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

受公司董事会委托，公司财务部根据 2021 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。 编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（六）审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行……
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