公告日期：2022-03-30

长春英利汽车工业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，我们认真查阅了相关材料，并与公司相关人员进行了必要沟通，现对第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《2021 年度内部控制评价报告》

公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

二、《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合实际情况及发展需要。充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。因此同意该预案，并同意该分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计
的议案》

公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；
公司涉及的关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、《关于续聘会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、《关于 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》

公司本次 2022 年度对外担保预计额度，符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理。公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定且风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》并提交公司股东大会审议。

六、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序
符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

我们对《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该报告内容真实、客观反映了 2021 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案。

八、《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》
我们对公司董事的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，同意公司 2021 年度向董事发放薪酬合计 394.08 万元。

公司董事 2022 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司……
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