公告日期：2022-03-30

联泓新材料科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2021 年度出席董事会及股东大会会议情况

2021 年度公司共召开了 12 次董事会会议，本人以现场或通讯表决的方式参
加了全部会议的投票表决。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，本人亲自出席 5 次。

二、发表独立意见的情况

报告期内，本人对公司涉及关联交易、利润分配方案、会计政策变更、募集资金管理、董事会换届选举、聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

届次 时间 发表独立意见事项

第一届董事会 2021 年 1 月 14 日 关于任免联泓新材料科技股份有限公司高级管理人
第十三次会议 员的独立意见

第一届董事会 关于签署收购新能凤凰(滕州)能源有限公司 82.5%股
第十四次会议 2021 年 2 月 18 日 权的框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意
见

第一届董事会 2021 年 3 月 23 日 1、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见；


第十五次会议 2、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见；

4、关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用、
公司对外担保情况的独立意见；

5、关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见
及独立意见；

6、关于会计政策变更的独立意见

第一届董事会 2021 年 3 月 29 日 关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权
第十六次会议 暨关联交易的事前认可意见及独立意见

第一届董事会 2021 年 5 月 31 日 关于增资江西科院生物新材料有限公司暨关联交易
第十八次会议 的事前认可意见及独立意见

1、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的独立意见；

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
第一届董事会 2021 年 8 月 10 日 对外担保情况的独立意见；

第十九次会议 3、关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立
董事候选人的独立意见；

4、关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董
事候选人的独立意见

第二届董事会 1、关于聘任高级管理人员的独立意见；

第一次会议 ……
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