公告日期：2022-03-30

广西粤桂广业控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
一、2021 年度公司总体经营情况

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，扎实推进各项任务，公司经营质量得到提升，取得了“两大突破”的显著成效：一是经营效益突破新高。2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润25,978 万元，与上年同期相比增长 314.02%，创历年最好水平。二是投资并购项目取得实质性突破。以基金方式对江门某金属资源利用标的增资 3,498 万元。各项工作齐头并进，实现公司“十四五”良好开局。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年 12 月 27 日公司董事会如期完成换届选举，公司董事会
成员配齐。报告期内公司董事会共召开 8 次董事会，审议通过 46 个

议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第 2021 年 01 2021 年 01 审议通过以下议案：1.《关于公司副董事长代行总经
二十一次会议 月 19 日 月 20 日 理职权的议案》2.《关于聘任公司副总经理、财务负
责人的议案》

审议通过以下议案：1.《关于计提资产减值准备的议
案》2.《2020 年度财务决算报告》3.《2021 年度财务
预算报告》4.《2020 年度利润分配预案》 5.《关于会
计政策变更的议案》 6.《2020 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》 7.《关于 2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》8.《2020 年度营
第八届董事会第 2021 年 04 2021 年 04 业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报
二十二次会议 月 08 日 月 10 日 告》9.《2020 年度内部控制评价报告》 10.《2020 年
度董事会工作报告》11《. 2020 年年度报告全文及摘要》
12.《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》13.《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》14.《关于
广东广业云硫矿业有限公司 2020 年度环境报告书》
15.《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除
委托经营管理协议>暨关联交易的议案》16.《关于债
权转让暨关联交易的议案》

第八届董事会第 2021 年 04 2021 年 04 审议通过以下议案：1.《2021 年第一季度报告全文和
二十三次会议 月 28 日 月 29 日 正文》2.《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

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