公告日期：2022-03-30

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2022-007 号
洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十六次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由公司董事长张冲先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。


(五) 审议通过了公司 2021 年利润分配预案；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 26,459.52 万元，加上年初未分配利润人民币-91,022.29 万元，2021 年期末合并报表未分配利润为人民币-64,562.77 万元。

2021 年度母公司实现净利润人民币 21,854.34 万元，加上年初
未分配利润人民币-136,221.79 万元，2021 年期末母公司未分配利润为人民币-114,367.45 万元。

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过了公司 2022 年度财务预算报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过了公司 2021 年度持续关联交易报告；

董事会认为：公司所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司股东的整体利益。公司 2021 年持续关联交易均按照联交所、上交所上市规则相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司独立核数师对相关持续关联交易进行了审核，公司独立董事也对 2021 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了公司 2021 年度资产减值准备的计提的议案；
报告期，公司计提资产减值准备合计人民币 1,432.17 万元，扣除所得税及少数股东权益因素，影响公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,030.06 万元。


董事会同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定计提资产减值准备。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能
公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成
果，公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票.

(九) 审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了公司 2021 年度社会责任报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；

董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了关于公……
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