公告日期：2022-03-30

北京声迅电子股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任

职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，

切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度的履

职情况报告如下：

一、会议出席情况

2021 年度，公司共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会，本人严格按照有关

法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下

表：

会议名称 应出席会议 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
次数 加会议次数 亲自出席会议

董事会 8 0 8 0 0 否

股东大会 3 3 0 0 0 否

二、发表事前认可及独立意见情况

2021 年度，本人依据相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅会议

资料，就公司利润分配、会计政策变更、续聘审计机构、股权激励、闲置资金现

金管理等事项发表独立意见，个别事项还发表了事前认可意见，具体如下：

日期 会议届次 审议事项 意见类型

第四届董事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
2021 年 1 月 18 日 第六次会议

关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 同意

关于 2020年度利润分配预案的独立意见 同意

2021 年 4 月 19 日 第四届董事会关于 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 同意
第七次会议 见

关于 2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意

日期 会议届次 审议事项 意见类型

关于会计政策变更的独立意见 同意

关于续聘 2021年度审计机构的事前认可和独立意见 同意

关于 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 同意

2021 年 6 月 2 日 第四届董事会关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 同意
第八次会议 的独立意见

2021 年 6 月 28 日 第四届董事会关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 同意
第九次会议 独立意见

2021 年 8 月 19 日 第四届董事会关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告和独 同意
第十次会议 立意见

第四届董事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
2021年 12月 28日 第十三次会议关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 同意

三、任职董事会专门委员会履职情况

2021 年度，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略委

员会委员，年度内主要履职情况如下：

……
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