公告日期：2022-03-29

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司



第三届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司 308 会议室



3.会议召开方式：通讯方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席许煜先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



公司监事会主席许煜先生代表监事会作《公司 2021 年度监事会工作报告》，

总结 2021 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运行、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见，并提出 2022 年监事会工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



《赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）和《赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

已于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》



1.议案内容：



《公司 2021 年度财务决算报告》归纳了公司 2021 年度各项主要财务数据，

并重点对收入、存货、管理费用、销售费用、研发费用等指标进行了具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》



1.议案内容：





公司根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编

制了 2022 年财务预算，《公司 2022 年度财务预算报告》制定了 2022 年公司经营

目标，并对预测的经营指标进行了分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》



1.议案内容：



根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2021 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》



1.议案内容：



为充分调动公司董事、监事、高管人员工作积极性，公司制定了 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬方案，将根据公司 2022 年利润计划完成情况及董事、监事、高管人员个人业绩和工作贡献经考核后发放。



2.议案表决结果……
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