公告日期：2022-03-30

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2022-005

中信出版集团股份有限公司



第五届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月15日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经审议，本次会议通过了如下决议：



1.审议通过《审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



2.审议通过《审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



3.审议通过《审议<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》



经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



4.审议通过《审议<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》



经审核，监事会认为：公司董事会拟订的 2021 年度利润分配预案符合《公

司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



5.审议通过《审议<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》



经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



6.审议通过《审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》



经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制评价报

告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》无异议。



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



7.审议通过《关于确认公司 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计的议

案》



经审核，监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易均是公司实际经营需

要与关联方产生的正常业务往来。公司 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计范围，主要是由于市场、客户需求及公司实际经营需求等原因。公司关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。



表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



8.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》



经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交

易均为公司日常生产经营活动，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。





表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



经审核，监事会认为：公司使用……
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