公告日期：2022-03-30

新疆合金投资股份有限公司

独立董事黄昌华 2021 年度述职报告

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见和事前认可意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度本人的履职情况汇报如下：

一、2021 年度出席董事会会议

1.出席董事会情况

2021 年度公司共召开 6 次董事会会议，其中本人任职期间召开董事会 5 次，
会议全部以现场结合通讯方式召开，本人全部亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会相关议案，本人对审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况，具体情况如下：

会议届次 会议召开时间 会议召开 审议事项

方式

1.审议《2020 年董事会工作报告》

2.审议《2020 年总裁工作报告》

3.审议《2020 年年度报告全文及摘要》

第十届董事会第 2021 年 4 月 22 日 现场结合通讯 4.审议《2020 年度财务决算报告》

二十七次会议 方式 5.审议《2020 年度内部控制评价报告》

6.审议《关于 2020 年度利润分配的预案》
7.审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会
的议案》

第十届董事会第 2021 年 4 月 26 日 现场结合通讯 1.审议《2021 年第一季度报告全文及正文》
二十八次会议 方式


第十届董事会第 2021 年 8 月 23 日 现场结合通讯 1.审议《关于会计政策变更的议案》

二十九次会议 方式 2.审议《2021 年半年度报告全文及摘要》

1.审议《关于变更公司董事暨提名非独立董
事候选人的议案》

2.审议《关于选举公司董事长的议案》

第十届董事会第 2021 年 10 月 1 日 现场结合通讯 3.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
三十次会议 方式 4.审议《关于全资子公司拟签署项目施工合
同暨关联交易的议案》

5.审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》

第十届董事会第 现场结合通讯 1.审议《关于增补公司独立董事的议案》
三十一次会议 2021 年 10 月 14 日 方式 2.审议《关于聘任公司总裁的议案》

3.审议《关于聘任公司副总裁的议案》

二、对公司相关事项发表事前认可意见情况

2021 年 9 月 26 日，公司召开了公司第十届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》等相关议案，本人就公司重大资产出售的事项发表了事前认可意见。

三、对公司相关事项发表独立意见情况

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