公告日期：2022-03-30

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告(白静）

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：

作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，定期检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对定期报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。现将本人 2021 年度履职情况汇报如下：

一、参会情况

2021 年度，公司共计召开 14 次董事会、15 次董事会专门委员会以及 6 次股
东大会。

（一）出席董事会会议的情况

2021 年，公司共召开 14 次董事会，均在本人任职期间召开。本人全部亲自
出席，并在会前认真审阅会议相关资料，在会上积极参与各项议案的讨论并发表相关意见。本人对董事会审议的全部议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形，也不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2021 年度本人出席公司董事会的情况如下：

应参加董事会 参会次数 现场表决 通讯表决 缺席

姓名

次数（次） （次） （次） （次） （次）

白静 14 14 9 5 0

（二）出席董事会专门委员会的情况


2021 年度，在本人任职第五届董事会独立董事期间，本人作为公司第五届
董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，出席董事会提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

（三）出席股东大会的情况

2021 年，公司共召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，本人均亲自出
席并就有关事项回答股东及股东代表问询。在2020 年度股东大会上，本人就 2020年度工作情况进行了述职。

二、发表独立意见的情况

2021 年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司定期报告、资产减值、关联交易、股权激励、对外担保等 19 项重要事项出具了独立意见。具体内容如下：

（一）关于公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，我们认为:公司 2020 年度计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性
原则，计提的依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定以及公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

该独立意见已于 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网。

（二）对第五届董事会第八次会议相关内容发表的独立意见

1、关于公司 2020 年年度报告及摘要的独立意见

经核查，公司 2020 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。我们同意将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

我们认为，董事会制定的 2020 年度利润分配预案兼顾了股东的合理回报、
公司未来业务拓展和日常运营流动资金的需求，符合《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司……
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