公告日期：2022-03-29

航天通信控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议材料

二〇二二年四月二十二日


航天通信2021年年度股东大会

会议议程

会议召开时间：2022年4月22日上午9：00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 公司 2021 年度董事会工作报告 张忠荣

2 公司 2021 年度监事会工作报告 陆卫杰

3 公司 2021 年度财务决算报告 杨辉

4 公司 2021 年度利润分配预案 杨辉

5 公司 2021 年年度报告及报告摘要 吴从曙

6 关于计提资产减值准备的议案 杨辉

7 关于拟定 2022 年对子公司担保额度的议案 杨辉

8 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联 吴从曙
交易预计的议案

9 关于补选公司董事议案 吴从曙

三 听取独立董事2021年度述职报告 独立董事

四 股东或股东代表提问 －

五 与会股东及股东代表审议议案
六 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

七 监票人宣布现场表决结果 监票人

八 主持人宣读股东大会决议 张忠荣

九 见证律师宣读法律意见书 见证律师

十 宣布大会闭幕 张忠荣

十一 股东代表与公司管理层进行交流 -


大会表决注意事项

一、每张表决票设有9项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”、“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2022年4月22日

航天通信控股集团股份有限公司

2021年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年度，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议。有关工作报告如下：

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