公告日期：2022-03-30

长虹华意压缩机股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

2021 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作
制度》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席股东大会、董事
会及相关会议，认真审议各项议案，从专业、客观、独立的角度为公司的经营决
策和规范运作提出意见和建议，对相关重大事项发表独立意见，为促进公司的规
范化运作、切实维护股东的整体利益、尤其是中小股东的合法权益发挥了应有的
作用。

一、 出席会议情况

因2021年新冠疫情影响，对于董事会及委员会会议，公司积极采用数字化手
段，以现场和线上及通讯结合方式举行。我们按时出席会议，了解公司的经营和
运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。2021年为公司的工作
时间不少于15个工作日，满足监管规章和公司章程的要求。亲自出席了全部董事
会会议，没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2021 年度，公司共计召开了 8 次董事会，5 次股东大会。2021 年度我们出席董

事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

独立董事 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
姓名 次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

唐英凯 4 1 3 0 0 否 0

张蕊 8 1 7 0 0 否 1

李余利 8 2 6 0 0 否 3

任世驰 4 1 3 0 0 否 3

二、发表意见情况

2021年度，我们关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况，听
取公司有关部门对公司日常经营情况的汇报，对公司关联交易、对外担保、关联
方资金往来等事项进行了独立审议，并与公司管理层进行沟通，为公司实现战略
发展目标献计献策。对于按有关规定经董事会决策的重大事项，均事先对事项进
行详情了解，根据相关法规认真审核，并出具书面的独立董事意见。报告期内，
我们对公司有关事项未提出异议，对董事会的各项议案均投了赞成票。


1、2021年2月8日，公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议，独立董事唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士对《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》独立意见。

2、2021年3月25日，公司召开第八届董事会第六次会议，独立董事唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见，并对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、对公司2020年度开展远期外汇资金交易业务情况、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2020年度高管薪酬的议案》、《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》、《关于2020年证券投资情况的议案》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》、《关于增加与远信融资租赁有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》等议案发表独立意见。

3、2021年4月20日，公司召开第八届董事会2021年第二次……
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