公告日期：2022-03-30

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2022-022



广东惠云钛业股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年3月29日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2022年3月17日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事毕胜、独立董事熊明良、独立董事王蓓以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》



本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。



公司第四届独立董事毕胜先生、熊明良先生、王蓓女士及第三届董事会独立董事李琤先生、杨春盛先生分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，其中毕胜先生、熊明良先生、王蓓女士将在2021年度股东大会上述职。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。



本议案需提交2021年年度股东大会审议。



为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2021年度的经营目标。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。



（三）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》



董事会认为，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。



本议案需提交2021年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》



公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了核查意见。



本议案需提交2021年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》



本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2021年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》



根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本年度利润分配预案为：拟按2021年12月31日公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利总额40,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。



董事会认为：2021年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。