公告日期：2022-03-30

独立董事 2021 年度述职报告

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2021 年的工作中，坚持职业操守，诚实、勤勉地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，独立、公正客观地发表意见，切实维护公司和股东、尤其是中小股东的利益。现将 2021年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

公司 2021 年度共召开了六次董事会会议，本人亲自出席会议六次，本人对
出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）出席股东大会会议情况

公司 2021 年度共召开了两次股东大会，本人亲自出席会议两次，并认真审
阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均发表了意见。

二、报告期内发表独立意见的情况

2021 年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》《独立董事工作制度》等有规定，对董事会审议的相关议题发表了独立意见，具体如下：

（一）2021 年 1 月 14 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，本人对聘
任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等事项发表了同意的独立意见。
（二）2021 年 4 月 15 日，本人对公司 2021 年度关联交易、续聘 2021 年度
会计师事务所事项发表了事前认可意见。

（三）2021 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，本人对公
司累计和当期对外担保情况、2020 年度募集资金存放与使用情况、计提 2020 年度资产减值准备、公司 2020 年度利润分配预案、关联交易、2020 年度内部控制

独立董事 2021 年度述职报告

评价报告、2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案、续聘会计师事务所、会计政策变更、2021 年限制性股票激励计划（草案）、公司未来三年股东回报规划等事项发表了同意的独立意见。同时，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本人委托公司独立董事王征女士作为征集人就公司拟于
2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权。

（四）2021 年 6 月 7 日，公司召开了第七届董事会第三次（临时）会议，
本人对调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见。

（五）2021 年 8 月 6 日，本人对公司增加 2021 年度日常关联交易预计发表
了事前认可意见。

（六）2021 年 8 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，本人对控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、调整公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格、公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就、增加 2021 年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见。

（七）2021 年 12 月 3 日，公司召开了第七届董事会第六次（临时）会议，
本人对公司聘任财务总监相关事项发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人多次对公司进行了现场考察，并通过电话、电子邮件与公
司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，运用专业知识对公司经营管理提出专业意见和建议，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的工作情况

1、有效履行独立董事职责

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律规定及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，对 2021 年度董事会审议的相关议题利用自己的专业知识做出了独立的判断，发表了客观、公正的独立意见；对需经董事会讨

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