公告日期：2022-03-30

香溢融通控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会资料

2022 年 4 月


目 录

一、 公司 2021 年度股东大会议程

二、 公司 2021 年度董事会工作报告

三、 公司 2021 年度监事会工作报告

四、 公司 2021 年度财务报告

五、 公司 2021 年度利润分配议案

六、 公司 2021 年年度报告及摘要

七、 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案

八、 关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

九、 关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证
担保的议案

十、 关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保
的议案

十一、 关于公司 2022 年度担保业务计划的议案

十二、 关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案

十三、 关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案

十四、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案

十五、 关于修订公司独立董事工作制度的议案

十六、 公司独立董事 2021 年度述职报告


香溢融通控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会议程

会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）上午 9：00

网络投票起止时间：2022 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长邵松长先生

会议议程：

一、 听取需表决的议案

1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》；

2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》；

3. 《公司 2021 年度财务报告》；

4. 《公司 2021 年度利润分配议案》；

5. 《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》；

6. 《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》；

7. 《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》；

8. 《关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证
担保的议案》；

9. 《关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保
的议案》；

10. 《关于公司 2022 年度担保业务计划的议案》；


11. 《关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案》；

12. 《关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案》；

13. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》；

14. 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

二、 听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

三、 股东审议和表决

四、 宣布表决结果和公司 2021 年度股东大会决议

五、 见证律师宣读会议见证意见


公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

2021 年度，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及公司有关治理细则的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极参与公司重大事项的决策，忠实勤勉地履行职能，推动公司可持续发展，现将年度工作汇报如下：

一、 公司经营情况分析

2021 年，公司上下同心同向同行，咬定目标，奋发实干，努力创造条件战胜各类困难，经济运行动能转换、稳中向好，主要目标任务圆满完成，全年实现营业总收入 2.61 亿元，同比增长 42%，实现利润总额 7146 万元，同比增幅 2138%；净利润和归母净利润扭亏为盈。

（一）经济效益稳中有升。聚焦主业主责，深拓市场，深挖潜力，激发活力，发布实施新五年战略规划，积极推行内部市场化改革，不断强化“深耕老业务、开辟新业务”的战略定力。创利中心机制推行落地有力支撑营收增长；经纪人团队初见成效，拓宽了线下获客渠道；内部专家队伍初见雏形，为产品孵化、学研阵地打造奠定基础。不断完善业务人员业绩提成和客户经理准入退出机制，进一步优化前台人员结构，激发新活力；不良清收专班化管理着力攻坚，部分“老大难”项目均……
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