公告日期：2022-03-30

独立董事 2021 年度述职报告

作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时关注公司经营情况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第八届董事会独立董事分别为刘长奎、田仁灿、郭林、洪亮，基本情况如下：

刘长奎，男，1969 年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，具有独立董事任职资格。现任东华大学旭日工商管理学院副院长，自 2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。

田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6月至今，担任公司独立董事。

郭林，男，1975 年出生，汉族，EMBA 硕士，中共党员，具有独立董事任职资格。现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

洪亮，男，1975 年出生，硕士学位，具有独立董事任职资格。现任上海至合律师事务所创始合伙人，上海交运集团股份有限公司独立董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，上海泛微网络科技股份有限公司独立董事，自 2019 年6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，全体独立董事均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，均不存在影响独立性的情形。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 10 次，年度股东大会 1 次，临时股东
大会 4 次，各专门委员会会议 10 次。我们出席会议的具体情况如下：

所有独立董事均以现场或通讯表决的方式出席了公司各次董事会会议以及各专门委员会会议。此外，独立董事刘长奎现场出席 2 次股东大会（2021 年第二次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会）；独立董事田仁灿现场出席 1次股东大会（2021 年第三次临时股东大会）；独立董事郭林现场出席 3 次股东大会（2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会）；独立董事洪亮现场出席 1 次股东大会（2021 年年度股东大会）。

（二）会议表决情况

报告期内，我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，并参照公司提供的相关资料，对会议各项议案认真研究，结合各自专业知识，独立、客观、公正地发表独立意见，行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，我们未对公司董事会及各专门委员会会议议案提出异议。

（三）现场考察情况

报告期内，公司独立董事对全资子公司上海冠生园食品有限公司昌平路总部进行了现场调研，在对该公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，提出相关建议，促进该公司实现管理提升和健康持续发展。公司对独立董事开展的现场考察和交流给予了积极配合，保障了各项工作的开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

1、关于日常关联交易

2021 年 3 月 29 日，我们就《上海梅林 2021 年度预计日常经营关联交易的
议案》发表独立意见：日常经营关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营
中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

2、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的事项

2021 年 12 月 15 日，我们就《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融
服务框架协议>暨关联交易的议案》发表独立……
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