公告日期：2022-03-30

中船重工汉光科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

独立董事 冷欣新

本人作为中船重工汉光科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2021 年度本人主要履行职责情况如下：

一、出席会议情况

2021 年公司共召开 7 次董事会，5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 列席股东
事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 大会次数
事会次数 数 事会次数 会次数 数

冷欣新 7 0 6 1 0 1

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，在会议上认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的 2021 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、2021 年度发表独立意见情况

任职期间，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

1、2021 年 3 月 1 日，在公司第四届董事会第八次会议上对关于补选公司第
四届董事会非独立董事的议案发表了同意的独立意见。

2、2021 年 3 月 22 日，在公司第四届董事会第九次会议上对关于变更公司
总经理的议案发表了同意的独立意见。

3、2021 年 4 月 9 日，对关于调整 2021 年度日常关联交易的议案和关于续
聘 2021 年会计师事务所的议案均做出了事前认可的意见。2021 年 4 月 21 日，
在公司第四届董事会第十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明，2020 年度内部控制自我评价报告的议案，2020 年度募集资金存放与使用的议案，公司 2020 年度利润分配预案的议案，公司 2021年日常关联交易预计的议案，公司 2020 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的议案，关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案，关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案，关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，关于公司与中船重工财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案发表了同意的独立意见。

4、2021 年 8 月 5 日，在公司第四届董事会第十一次会议上对公司关于 2021
年上半年募集资金存放与使用的议案，关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了同意的独立意见。

5、2021 年 9 月 1 日，在公司第四届董事会第十二次会议上对公司关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案发表了同意的独立意见。

6、2021 年 11 月 26 日，在公司第四届董事会第十四次会议上对公司关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及主动与公司管理层沟通，召集召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2020 年度高级管理人员薪酬管理制度执行情况以及调整独立董事津贴进行审议；并就 2021 年非独立董事候选人资格、高管候选人资格进行审议，听取了墨粉、OPC 鼓、信息安全复印机的市场情况，以及墨粉、OPC 鼓新生产线建设和复印机主板全自动 SMT 生产线建设情况，并提出……
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