公告日期：2022-03-30

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-003
长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2022年3月29日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》
的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。


表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


7、长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案
公司 2021 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2022 年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过 6.90 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于增加经营范围暨修改《公司章程……
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