公告日期：2022-03-29

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2021年度我们严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，维护公司和股东利益。现将我们2021年度工作情 况汇报如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司召开董事会会议8次，召开股东大会1次。2021年公司独立董 事按规定出席了董事会会议和股东大会，并对董事会审议的各项议案均投了赞成 票。

2021年度独立董事出席董事会会议、股东大会以及表决情况如下：

本年度应出席 亲自出席 委托出席 缺席 投反对或弃 列席股东大
姓名 董事会次数 权票次数 会次数
董事会次数 董事会次数 董事会次数

王国良 8 8 0 0 0 1

滕晓梅 8 8 0 0 0 1

楼向阳 8 8 0 0 0 1

年内召开董事会会议次数 8

其中：现场方式召开会议次数 3

通讯表决方式召开会议次数 5

年内召开股东大会次数 1

二、发表独立意见情况

2021 年度，独立董事发表意见情况如下：

序号 发表意见时间 发表独立意见事项 意见类型

1 2021年1月 25日 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见 同意

关于公司 2020 年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见 合规

关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见 同意

2 2021年4月 13日 关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见 同意

关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意

关于公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见 同意


关于 2021 年度使用自有资金开展现金管理的独立意见 同意

关于续聘会计师事务所的独立意见 同意

关于增加日常关联交易预计的独立意见 同意

3 2021年4月 22日 关于变更会计政策的独立意见 同意

关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 同意
一个行权/限售期可行权/解除限售条件成就的独立意见

4 202……
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