公告日期：2022-03-29

湖南华纳大药厂股份有限公司



2021 年度董事会工作报告



2021 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：



一、2021 年度公司整体经营情况



2021 年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。华纳药厂秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以服务为依托，有序推动公司研发、生产、销售协调发展。



2021 年度，公司实现营业收入 114,659.90 万元，同比增加 20.61%；归属母

公司所有者的净利润 16,076.07 万元，同比增加 10.85%。截至报告期末，公司总资产 179,753.40 万元，较上年期末增加 95.15%；归属于母公司的所有者权益147,946.53 万元，较上年期末增加 123.13%。



2021 年 7 月 13 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，成功登陆资本

市场。顺利上市为公司产品的研发及市场开拓提供了充足的资金保障，同时也进一步提高了公司品牌价值，为公司人才引进、产业链完善、市场开拓、产业重组并购实现跨越式发展等方面打下了坚实基础，公司发展步入新阶段。



二、2021 年董事会主要工作情况



2021 年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。



2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，完成了公司董事

长、副董事长、董事会各专门委员会的换届选举工作，并完成了新一届高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。



（一）董事会会议召开情况



报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易

等相关议案共计 46 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：



召开日期 会议名称 议案表决情况



1、《关于对公司 2020 年度发生的关联交易进行确认的议案》；

2021 年 02 第二届董事会 2、《关于审核确认并同意将公司 2020 年度审计报告作为首次

月 28 日 第七次会议 公开发行股票并在科创板上市申报材料的议案》；



3、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。



1、《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议

案》；



2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；



3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；



4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；



5、《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》；



6、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；



2021 年 03 第二届董事会 7、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；



月 29 日 第八次会议 8、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；



9、《关于公司续聘年度审计机构的议案》；



10、《关于湖南华纳大药厂股份有限公司成立高管及核心员工

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